OneCoin und warum daraus nichts mehr werden kann
Vor dem Landgericht Münster hat der Strafprozess gegen die Geschäftsführung der deutschen Zahlstelle von OneCoin begonnen. Angeklagt ist diese wegen Verstöße gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), Beihilfe zum Betrug und Geldwäsche. In dem Verfahren wurden mittlerweile auch Sachverständige befragt, darunter ein IT-Forensiker und ein Krypto-Forensiker. Deren Aussagen bestätigen nun nochmals, dass die angeblichen Coins im Ergebnis […]
Ramrath Vermögensverwaltung ist insolvent – Jetzt Ansprüche sichern
Die Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH hat Anlegern u.a. Genussrechtsbeteiligungen an dem eigenen Unternehmen angeboten. Zahlreiche Anleger hatten in die verschiedenen Anleihe-Kapital Serien investiert. Nun hat das Unternehmen mit Sitz in Wesel einen Insolvenzantrag gestellt. Anleger sollten sich von dieser Nachricht jedoch nicht entmutigen lassen und das investierte Geld abschreiben, sondern ihre Chancen zur Durchsetzung […]
OneCoin / IMS GmbH – Prozessauftakt in Münster
Ab dem 17. September 2021 wird vor der Wirtschaftstrafkammer am Landgericht Münster gegen drei Beschuldigte im Zusammenhang mit der angeblichen Kryptowährung OneCoin wegen unerlaubter Geschäfte, Betrug und Geldwäsche verhandelt. Verantwortliche des Zahlungsdienstleisters IMS vor Gericht Zahlreiche Anleger hatten ihr Geld auf eines der Konten der IMS International Marketing Service GmbH (IMS) bei der Kreissparkasse Steinfurt, […]
Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH: Gewonnene Klage. Anleger erhält gesamten Anlagebetrag zurück
Die Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH hat Anlegern u.a. Genussrechtsbeteiligungen an dem eigenen Unternehmen angeboten. Bei den Verträgen mit den Bezeichnungen Serie B, C, F, I, M, N, O, P, R, S und T handelt es sich jedoch um unerlaubte Einlagengeschäfte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hatte daher die Rückabwicklung der Verträge angeordnet. Urteil gegen die Ramrath […]
NetWork Consulting: Verbot durch BaFin / Interessengemeinschaft für Anleger
Die NetWork Consulting GmbH bietet interessierten Anlegern eine umfassende Vermögensbetreuung an. Zahlreiche Investoren haben dem Unternehmen ihr Geld anvertraut. Doch nun hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Gesellschaft das Transferieren von Geldern untersagt. BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an Die Network Consulting GmbH nimmt auf ihren Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und […]
Handelsplattform tradergy.io: Verbot durch BaFin / Interessengemeinschaft für Anleger
Zahlreiche Anleger haben auf der Webseite tradergy.io ein Kundenkonto eröffnet, um über die Plattform Forex-Produkte, Aktien oder CDF (Differenzkontrakte) zu handeln. Laut eigenen Angaben handelt es sich bei Tradergy um einen weltbekannten Finanzdienstleister. Auf der Homepage wird u.a. mit einer „100% sicheren Handelsumgebung“ geworben. Als Betreiber der Plattform wird die Interactive Solutions Limited, mit Sitz […]
Bitmaxonline.com: Verbot durch BaFin / Interessengemeinschaft für Anleger
Zahlreiche Anleger haben auf der Webseite bitmaxonline.com ein Kundenkonto eröffnet, um über die Plattform mit Kryptowährungen zu handeln. Laut eigenen Angaben bietet das Unternehmen „sicheren Handel mit digitalen Währungen“ an. Als Betreiber der Plattform wird die Tillga Ltd., mit Sitz in dem karibischen Inselstaat Dominica, genannt. Informationen der BaFin zufolge treffen die Mitarbeiter der […]
Share BNB LTD: Verbot durch BaFin / Interessengemeinschaft für Anleger
Die Share BNB Ltd aus Großbritannien bot interessierten Anlegern auf ihrer Internetplattform die Möglichkeit, Anteile an Immobilien zu erwerben. Investoren wurden hohe Renditen versprochen, die durch die Beteiligung an den Mieteinnahmen erzielt werden sollten. Neben einer festen Verzinsung wurde auch die unbedingte Rückzahlbarkeit des angelegten Geldes zugesagt. Vor allem die angeblich langjährige Zusammenarbeit mit dem […]
FINMA-Warnliste 2020
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt und kontrolliert alle Bereiche des Finanzwesens in der Schweiz. Die Aufsichtsbehörde führt und veröffentlicht unter anderem eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, für die eine solche erforderlich wäre. Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter […]
Handelsplattform Binance: Betrug mit Kryprowährung
Die Anzahl an Betrugsfällen im Bereich Kryptowährungen ist in der letzten Zeit erheblich gestiegen. Betrüger nutzen dabei auch Handelsplattformen wie Binance. Der Ablauf von betrügerischen Aktivitäten ist zumeist ähnlich. Potenzielle Investoren werden per Telefon oder über verschiedene Messenger kontaktiert. Der Einstieg ist zunächst mit einem relativ niedrigen Anlagebetrag möglich. Auf simulierten Webseiten oder mit […]